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男子租借银行卡给他人 “贪小利”遇上“大麻烦”

发布时间:2020年11月16日 11:13 来源:中新网湖北

  中新网湖北新闻11月16日电 (闫方 蔡俊)35岁的许某有着和谐幸福的家庭,遵纪守法的过着自己的小日子,然而没想到自己还是遇上了“大麻烦”。直到今年11月初被浠水警方找上门,他依旧不敢相信自己成了他人犯罪的帮凶,一直觉得警察找错了人,当冰冷的手铐戴在手上,听到警方将案件情况娓娓道来时,许某才悔不当初。

  今年10月19日,浠水县公安局刑侦大队接到董女生报案,称自己遇到了网络诈骗,前前后后给对方汇款了145万余元,直到被父亲阻止才发现自己上当受骗。

  据董女士介绍,当天下午14时许,接到一个自称中国邮政储蓄银行公司职工的电话,告知她在读大学期间申请了24000元的助学贷款,一直逾期未还,如果再不还将影响其征信。刚开始董女士有所怀疑,记得自己大学期间并未申请过所谓的“助学贷款”,但对方却准确地报出了自己的身份证号码以及相关信息,创业不久的董女士担心影响个人征信,按照对方要求添加了“客服QQ”,随后在客服的“引导”下下载了名为中邮钱包的APP,并成功注册,果真发现自己有24000元的贷款。

  眼见董女士已“上套”,客服便振振有词地说:“你看,还说自己没借过助学贷款,这24000元就是证据,如果不想以后被银行纳入黑名单,就按照我们的要求去操作,我们会为你竭诚服务,解决问题。”此时的董女士已心慌缭乱,在客服的诱导下,先转了一笔24000元到指定银行账户,但APP界面并未显示其贷款还清,当董女士问客服原因时,对方一再以保证金、公证费等各种理由让董女士继续给不同指定账户汇款,直到报案前,董女士先后给对方汇款了145万余元。

  接警后,浠水警方迅速成立专班,对董女士描述情况进行调查,通过十多天奋战,民警发现辽宁省丹东市许某有重大嫌疑,11月3日,办案民警赶赴丹东将许某抓获,但许某一直坚称自己没有做过违法乱纪的事情,也未诈骗过他人,当民警将汇款记录拿出来的时候,许某懵了,该银行账户正是自己今年年初办理的,并说道:“这是我帮刘某办的卡,他说是用来避税的,怎么就涉及网络诈骗了?”

  原来在今年1月份,自己在网上看到有人发布信息,说租借银行卡,每办理一张银行卡,同时将U盾、手机卡交给对方便能拿到600元的“办卡费”,随后每个月还能有500元的租借费,刚开始,自己将信将疑,将一张刚办理的银行卡给对方,租卡的人很爽快的就通过微信将600元的办卡费转给了自己,而后每个月又转账500元租借费给自己,许某还以为自己遇上“天降横财”,随后又办理了两张卡给刘某,期间还帮刘某介绍了不少朋友。

  经查询,10月19日当天,许某租借给刘某的其中一张银行卡一天内进款高达85笔,共计124万余元,其中就包含董女士转入该账户的388000元。

  目前,许某因使用自己身份信息办理多张银行卡和手机卡,并租赁给他人实施电信网络诈骗被浠水警方依法采取刑事强制措施,案件在进一步深挖中。

(编辑:裴春梅)
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